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该传销组织采用会员制,会员共分银级、金级、白金级3个级别。

发布时间:2021-06-08 21:34:35 人气: 来源:王志军反传销

  警方提醒:1.各类投资诈骗案件频发,投资者需要保持谨慎、不要被高利率迷惑,避免陷入网络非法集资、传销的陷阱中。2.不要随便下载所谓投资理财平台,理性投资。
 
  ■卧底调查
 
  偷拍机险让暗访露馅
 
  自去年12月起,市工商局及朝阳工商分局不断接到投诉大众邮购有限公司及大众邮购(香港)有限公司从事传销活动的举报,至今年7月,举报已达到11件。
 
  为了取证,从去年年底起,朝阳工商分局执法人员怀揣偷拍机,潜入设在朝阳区安贞里二区1号楼金瓯大厦317室的富美达工作室卧底调查。
 
  在一名听课者的引荐下,两名执法人员带着偷拍机进入教室,混进听课人群中。为了取得最佳拍摄效果,他们坐到第一排,调好角度后,将镜头对准讲台上口若悬河的讲师。
 
  有一次,偷拍机的带子用完,发出了嘟嘟的提示声,引起了传销组织者和“看场子”的打手的警觉。执法人员镇定地走出房间,佯装接电话,更换带子后又坐到教室最后一排继续拍摄。
 
  经过8个月的摸底调查,执法人员基本摸清了这个传销组织的活动规律:他们一般每天下午4点到6点上课,上半场由一名主讲人宣传大众邮购公司如何好,如何有前途;下半场则由另一主讲人宣讲大众邮购的奖励制度,发展会员。一堂课结束,会计就带着收据来到课堂,现场收取入门费、报单费。主讲人主要是“八只燕”——北京地区8个工作室的女性领导者。
 
  致使6000人陷入传销陷阱。昨天,朝阳工商分局披露,经过8个月的乔装暗访,一举端掉了这个编造发财梦诱人上钩的大众邮购有限公司富美达工作室传销窝点,抓获包括“两只燕”在内的7名骨干分子。据了解,此次破案首次使用了“实况转播”的高科技取证手段,使传销人员在铁证面前只得乖乖招供。
 
  ■“擒燕”行动
 
  “实况转播”获取铁证
 
  8月17日下午,朝阳工商分局25名工商执法人员、5名警察和3名专业技术人员展开“擒燕”特别行动。
 
  为了不引起注意,执法车先停到距离金瓯大厦几百米外的一个小区,一队人先进入大厦探路,其余人在 车内等待信号。先遣队进入金瓯大厦内,从5楼的一个窗口监视3楼教室内的情况。与此同时,3路监控系统立即启动“实况转播”——一路进行摄录;一路将影音信号传输至执法车上,供现场指挥;一路将室内讲课内容的声音信号传输至执法车上,供速录人员实时记录。
 
  看到讲座即将结束,执法人员立即封锁现场,控制40余人,其中工作室骨干分子7人,听课人员30余人, 查获会员层级网络图、传销奖励制度文件等物证。
 
  虽然工作室的几名骨干分子非常有经验,拒不承认自己的身份,但看过“实况录像”后,不得不老实招供,并在速录人员记录的文字材料上签字。
 
  该传销组织采用会员制,会员共分银级、金级、白金级3个级别。1840元(含100元网络服务费)为1单,购买1单为银级会员、购买3单为金级会员、购买7单为白金级会员。成为银级会员就可以向下发展18层下线, 每层设左、右两区,层层人数倍增,至第18层,人数可达52万人。设置8项奖金,不同级别的会员,最多可获得消费返利奖2500万元。
 
  自2006年3月31日至2006年8月11日,仅陈美燕团队就发展会员782人,售出1730单,收取308.84万元。据 不完全统计,有6000人参与了该传销活动。
 
  目前,此案已移交朝阳警方。
 
  ■水落石出
 
  6000人掉进传销陷阱
 
  经查,大众邮购有限公司注册资金达3000万元,自称“网上沃尔玛”,号称“运用消费会员管理模式打造国内首家会员制大型综合电子邮购平台,经营房地产、汽车、化妆品、服装等几十万个种类的商品,参与者必须购买产品才能入会”。
 
  在组织结构上,公司高级会员顾问龙昱达创建了“昱达系统”,并在北京设立了8个工作室,负责人均为女性,由龙昱达赐名,号称“八只燕”:陈美燕、熊鹰燕、石景燕、伊燕、侯海燕、朱曼燕、王竞燕、龙佩燕。这次行动一举捣毁富美达工作室传销窝点,现场控制了“两只燕”——陈美燕、熊鹰燕。
 
  作案手段:第一步:诱惑。骗子在网络上传播、购买“外汇、贵金属、期货、指数”等,用“理财专家”、“炒股专家”、“金牌讲师”、“高额回报”等字眼诱惑受害人。第二步:小利引诱骗取信任。投资人在第三方平台进行投资后,开始让投资人获得些许利润,取得受害人信任。第三步:继续诱导。利用手头上有“内部消息”、“大行情”等虚假消息诱导投资人加大投资额度。第四步:诈骗成功,销声匿迹。待受害人继续投钱进平台亏本后,谎称“账户异常”、“爆仓”等情况致使投资人血本无归,不仅如此,案犯一旦得手就立即解散,销声匿迹。