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惠州警方查处大亚湾区“1040阳光工程”传销组织

发布时间:2020-11-29 22:40:36 人气: 来源:未知

  5月29日,惠州市公安局召开新闻发布会,通报全市打击金融领域犯罪阶段性成果。据警方通报,2019年1月至4月,市公安经侦部门在“防范打击金融领域犯罪,护航企业发展”专项行动中破案71起,同比上升77.5%,拘留71人,同比上升16.4%。
 
  “民利”复活
 
  龙门一传销组织涉及下线人员280人,
 
  自去年“百姓惠”被公安机关认定为非法传销组织并依法打击以来,涉案犯罪嫌疑人陆续落网。今年初,龙门县公安局在案件侦办中发现,仍有人打着“百姓益”组织的旗号从事非法传销活动。
 
  该线索立即引起民警的高度警惕,办案人员立即开展各项侦查工作,为案件的成功侦破奠定坚实基础。为有效掌握该传销组织的情况,龙门县公安局根据前期大量调查发现,该传销组织系由某成立并经营。其通过虚构假概念,打着“百姓惠”的旗号,开设“百姓惠”实体店,实则利用公司及其名下实体店进行非法传销活动。方某在低门槛,高回报的诱惑下,不断变换产品噱头,在互联网上开设了“通惠购”网上商城。通过鼓励购买返利,获得通惠购微店经营权等营销手段,方某给予被害人高额回报,并当起老板,吸引被害人增加投资,发展下线。
 
  同时,方某还通过上门“开讲座,拉人头”推荐会员购买原始股等形式诱导群众投资加入,从而获得会员资格和发展下线的资格。
 
  3月1日晚,由多名民警组成的抓捕组直奔方某家中,将犯罪嫌疑人方某抓获归案,下线人员共280人。据方某交代,2015年以来,她通过推荐会员,在商城购买名贵商品,投资公司原始股,开设回民店,参加自由行等方式,吸引人加入“百姓益”传销组织,诱导会员不断“拉人头”计算提成和收益。
 
  目前,随着案件的顺利侦破,犯罪嫌疑人方某已被依法采取刑事强制措施。
 
  从赠送到传销的转变
 
  倡导投资几万元,最终回报1040万元
 
  近日,惠阳经侦部门运用多种有效侦查手段,成功破获一起打着“1040阳光工程”旗号的非法传销案
 
  2019年1月,惠阳经侦利用大数据平台筛查案源线索时,发现位于惠州市大亚湾区某小区内存在一个以爱心,连锁经营,“1040阳光工程”等名义拉人头聚集的非法传销团伙。2月28日下午,惠阳经侦,派出所,巡特警等部门100余名警力集结,分成多个行动小组。同时,对该团伙的10个窝点进行了查处。现场查获涉嫌参与非法传销的违法人员38名。抓获主要犯罪嫌疑人孟某艳等人,缴获作案手机,电脑,银行卡,现金等赃款一批。
 
  据了解,该传销团伙先是通过网上交友等方式吸引青年男女到惠阳见面,后逐渐发展到下线。据警方介绍,38名涉案人员中有一部分是亲戚关系,经常有6-7人租一间房,组成所谓的“家庭”。该团伙实行分级制管理,所有人员外出需向上级“请假”。新加入会员需要缴纳6.98万元的“入会费”,然后继续发展“业务员”。该团伙向新成员宣称,只要“业务员”表现好,就能赚到1040万元。这是“全国连锁”1040阳光工程传销组织的统一模式。
 
  龙门两农场成劣质烟叶生产地
 
  警方查获劣质烟丝烟叶80吨
 
  2019年3月1日,市局经侦支队接到线索称,龙门县龙潭镇,永汉镇有两个劣质烟丝生产加工窝点。接到线索后,警方高度重视,迅速调集支队精干警力成立专案组开展侦查工作。通过侦查,专案组摸清了窝点的确切位置,人员,货运车辆,规模等情况,收网时机成熟。
 
  三月十四日,专案组联合惠阳经侦大队,特警,龙门经侦大队警力,惠州市烟草专卖局帮扶力量联合行动。在龙门县龙潭镇龙潭村,永汉镇前锋村捣毁生产加工劣质烟叶窝点2个。现场抓获犯罪嫌疑人16人,刑事拘留6人。共查扣加工劣质烟叶的切碎机,振动槽,锅炉,滚筒等机器14台,查扣涉案货车4辆。
 
  据办案民警介绍,这两个劣质烟丝生产加工窝点分别位于龙门县城西部和南部,相距数十公里,为同一团伙所有。该团伙特意选择养殖场作为窝点,以掩盖刺鼻的烟草气味。通过审讯,查获两个烟丝储存仓库,查获劣质烟丝,烟叶共计约80吨,涉案金额约450万元。
 
  假冒香港经销商拥有人
 
  两年时间,他在多地诈骗456万元。
 
  冒充香港车行老板,向年轻有钱人兜售“优惠”豪车,收钱后立即消失。近日,惠阳区公安分局经侦大队成功抓获在逃四年的两名犯罪嫌疑人黄某田,王某德。涉案金额经警方查实为456万元。
 
  2014年10月至12月,罗某浩经一名叫王某德的男子介绍认识了一名叫黄某成的男子。“黄某成”和王某德自称是香港人。他们在香港经营大公司,可以以优惠的价格代购各类高档豪车。价格比其他渠道购买的便宜很多,而且还能提供优惠回扣。罗某豪经不住实惠价格的诱惑,便向“黄某成”预订购买保时捷,丰田埃尔法,宾利等3辆高档豪车。他向“黄某成”,王某德预付了购买三辆车的货款共计131万元。在收到购车押金和上牌费后,两人立即将罗某豪拉黑,或者手机长时间关机,最后彻底失去联系。罗某浩随后报案。
 
  办案民警通过大数据平台确定了两名犯罪嫌疑人的真实身份。“黄某成”,男,本名黄某田,29岁,初中文化程度,无业。长期居住在广东揭阳,汕头,惠州,深圳等地。他不是香港公民,也没有经营公司。王某德,男,32岁,大专文化程度,无业。查明身份后,警方采取措施,于2015年4月21日将犯罪嫌疑人黄某田,王某德抓获归案。
 
  2019年3月18日,在逃四年的犯罪嫌疑人黄某田,王某德被深圳市公安局富强派出所抓获。办案民警侦破案情后,赶赴深圳审讯,并将两名犯罪嫌疑人押解出境。两名犯罪嫌疑人供述,2014年至2016年期间,他们冒充香港籍。其中,黄某田曾化名“黄某成”,“钟某”,“黄某”,“曲某峰”。这两个
 
  在香港的合伙企业虚构经营有荣基佐蒂汽车贸易公司,有平行进口美规,中东等高档豪车出售。通过王某德有意识地接近深圳,惠州等地生活条件较好,有能力购买豪车的年轻人,随后吹嘘购车优惠,达到与其签订购车合同的目的。该案的举报人罗某浩只是受骗的受害人之一。两人供述,他们在几年时间里,以同样的手段向多名被害人收取购车押金,上牌费456万元。他们四处逃窜,躲藏在许多地方。在长达4年的逃亡生涯中,他用骗取的钱财赌博六合彩,出入高档会所消费,购买奢侈品等,等钱花光后再寻找下一个目标实施新一轮诈骗。
  防诈骗秘诀:
 
  1,凡是用XX虚拟货币,XX区块链,XX原始股,XX物联网宣传投资入股保证赚钱的,几次是静态的,更多的是动态的,都是骗局。
 
  2:凡是要求发展下线,层层牟利的,一定要谨慎,以免陷入传销骗局!
 
  3:收益高的一定是高风险。不要被蝇头小利所迷惑。庞氏骗局就像击鼓传花。总有人倒霉!
 
  4:别以为现在天天给你返利(或者活很多年)不是骗局。因为这是骗子长期钓鱼。当骗子玩腻了或者拿到一定金额后,就会卷钱跑路,或者其他借口让你再次投钱。你很难走法律途径,因为你往往没有有效的收据等证据链(有的有收据,往往是合同陷阱)
 
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