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“小投入大回报?”揭秘惠州网络传销公司“沙比安”

发布时间:2020-11-29 22:45:41 人气: 来源:未知

  近日,中央电视台《新闻直播间》栏目对我区组织领导的“3.15”传销活动进行了报道。我院依法介入,适时,适度,提前引导侦查,及时,准确地打击犯罪活动,提高了刑事案件办理质量和效率,取得了良好效果。
 
  “小投入大回报?”揭秘惠州网络传销公司“沙比安”
 
  惠州“赛必安”是在惠州市惠城区打着“唐飞阁”的幌子做服装生意。一个打着“沙比安”直销公司平台网络投资美国旗号的传销组织,没有实质经营活动,以高额返利和回报为诱饵。其通过收取900元或6300元会费,“拉人头”等方式,在惠州惠城,惠阳,惠东,博罗等地发展会员和下线作为收入来源。已形成13级“金字塔”传销组织结构,在惠州发展会员750余人。
 
  我院提前介入,尽快批准逮捕。
  针对这起涉及人数众多的传销案件,我院充分发挥检察职能,派员提前介入案件侦查,指导公安机关补充完善证据,认真审查案卷证据,对公安机关提请批准逮捕的19名犯罪嫌疑人中的13名组织者,领导者依法批准逮捕,对6名事实不清,证据不足的犯罪嫌疑人作出不批准逮捕决定,取得了良好的社会效果和法律效果。
 
  惠阳打击传销有大动作,
 
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  打好“提前仗”,锁定网络传销大案证据链
 
  该案涉案金额大,人员多,地域广,高智商作案,给案件定性和取证带来困难。应惠阳区公安分局邀请,迅速介入侦查活动,与公安机关召开案件协调会,指派侦监部门骨干与公安机关对接,指导其及时收集,固定,保存关键证据。重点是如何认定案件性质,如何梳理传销组织人员的层级结构和角色分工,如何明确传销组织人员发展下线的领域,资金收支情况等。为公安机关侦查工作提供参考意见,就侦查阶段出现的各种问题及时沟通指导公安机关。
 
  2
 
  践行“精细工作”,校准以证据为核心的定罪罗盘
 
  面对数以吨计的卷宗材料和有限的审查批捕时间,为确保案件质量,我院首次立案
 
  大案要案员额检察官联席会议充分发挥员额检察官智慧,讨论研究案件。同时,办案检察官充分利用7天审查逮捕时间,对案卷材料和证据进行了全面细致的审查分析。他的稿几易其稿,完成了一份长达191页,共9.8万字的《审查逮捕意见书》,保证了案件质量,杜绝了冤假错案的发生。
 
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  念好“紧箍咒”,用好“两书”指导,补充完善证据。
 
  立足检察监督职能,依法履职,在前期介入和指导侦查过程中,既坚持“参与不介入,工作不代替,指导不安排”,又坚持“配合不忘监督”,依法对审查逮捕过程中发现的一些违法侦查行为及时提出纠正意见。同时,通过《关于逮捕案件继续调查取证的意见》和《补充侦查提纲》,将需要补充,固定,完善的证据和需要排除的矛盾疑点及时反馈给侦查机关,对需要补充的内容进行分解细化,引导侦查机关及时全面补充证据,确保案件能捕,能诉,能判。
 
  警惕传销“新玩法”
 
  1,诱惑力十足的“诱饵”
 
  传销组织者或“上线”往往编造“高薪招聘”“提供就业”“投资经商”等诱人理由。
 
  案例:今年4月,宁夏银川市10余名90后被朋友约到银川打工,或被传销人员以高薪投资大项目为诱饵,骗入传销组织。
 
  2.假装温暖的“亲情友情”
 
  传销人员为了提高发展下线的成功率,往往把个人人际网络成员,即亲戚,朋友,同学等作为吸纳的首要考虑因素。
 
  案例:“大姐,我在郑州办厂了,你过来帮我看看。”在广东省广州市一家工厂上班的小文觉得弟弟创业到郑州不容易,但他怎么也想不到弟弟会设想“百万年薪”逼他加入传销。直到11天后,被打的小文才被警方解救。
 
  3.忽悠“网络传销”
 
  借助互联网推广实体产品,发展下线,或依靠发展下线会员提高广告点击率给予佣金回报,或借助微信传销。
 
  案例:今年3月,安徽省宿州市借助“NMM98”破获一起案件
 
  互助网络平台非法传销案涉及全国10个省27个城市,涉案金额2亿元,注册会员27万人。日前,该案已移送检察机关审查起诉。
 
  4,经常变换“传销噱头”
 
  传销组织者,策划者利用“股票分红”,“会员制”,“电子商务”,“资本运作”,“直销”等各种噱头,给传销以遮遮掩掩。
 
  案例:今年7月,苏州昆山市一家珠宝公司打着“免费珠宝融资”的旗号大肆传销,大肆敛财被查,负责人被抓。
 
  5.厚颜无耻的“政治旗号”
 
  传销组织打着“支持西部大开发”的幌子,歪曲国家政策,增强传销的欺骗性。
 
  案例:今年6月,河南省郑州市一起以西部大开发为名,诱骗多名不明真相群众的传销团伙案被成功移送起诉。传销人员声称,他们“公司”从事的行业是连锁销售,绝对合法,是国家扶贫政策。其目的是促进当地经济发展,需要外来人口的支持。
 
  检察官提醒
 
  各位小伙伴在上网时要增强防范意识和自我保护意识。他们应该合理理财。他们不要轻信别人推荐和承诺的所谓“高科技,高回报,高回报”的创投项目,更不要抱有“投入少,回报高”的幻想。时刻保持清醒头脑,不要有“一夜暴富”的侥幸心理,否则很容易走上传销分子的路子。
 
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